ÁREA EMPRESARIAL / Financiera

Las investigaciones financieras y/o empresariales han aumentando progresivamente. Las pruebas aportadas por Detectives son una herramienta eficaz para prevenir y solucionar los conflictos o problemas financieros de las empresas .

En Detectados ayudamos a la empresa en la prevención y detección de de conductas desleales, localización de vulnerabilidades y la prevención del fraude, evitando graves quebrantos económicos. 

En este área se realizan las siguientes investigaciones:

• Quiebras fraudulentas.
• Insolvencias fingidas.
• Información previa a embargos y ejecutivos
• Búsqueda de administradores y empresas.
• Investigación de socios reales.
• Suspensión de pagos.
• Alzamiento de bienes.
• Búsqueda de bienes.
• Solvencia y viabilidad de personas físicas y jurídicas.
• Informe pre-judicial de personas físicas o jurídicas.
• Localización de domicilios de personas físicas y jurídicas.
• Mystery Shopping o Cliente misterioso.
• Investigación de sociedades y administradores.
• Intrusismo profesional.
• Competencia desleal.
• Robos internos y pérdida desconocida.
• Localización de mercancía.
• Contrato de exclusividad.
• Informes pre-admisión de trabajadores
• Control de empleados y directivos.